Để giúp các ngư dân đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển Indonesia, Phi cùng đồng bọn đứng ra thu của họ gần 100 tỷ đồng và hơn 20 triệu USD để đút túi và nộp cho nhóm bảo kê ở nước bạn.
Ngày 25/5, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Kiên Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam Nguyễn Hùng Phi và Huỳnh Công Quang (cùng ở TP HCM) về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo điều tra, cuối năm 2010, Đỗ Văn Tâm (TP Vũng Tàu) có phương tiện đánh bắt xa bờ bị bắt giữ tại vùng lãnh hải Indonesia. Tâm nhờ Phi (làm thông dịch viên tại TP HCM) cùng sang đó gặp người tên Ricky để nhận giúp phương tiện.
Ricky đặt vấn đề nếu muốn đánh bắt hải sản không bị bắt thì anh ta giúp. Những ai muốn khai thác trái phép ở Indonesia mỗi tháng phải nộp gần 13.000 USD một đôi tàu cho nhóm “bảo kê”.
Từ năm 2010 đến đầu năm 2013, Phi và Tâm cùng một số người khác đã tổ chức cho hơn 1.100 lượt cặp tàu của ngư dân Việt sang đánh bắt trái phép ở vùng biển nước bạn và chuộc 10 tàu cho ngư dân. Tổng số tiền mà Phi nhận của các ngư dân lên đến gần 92 tỷ đồng và hơn 20 triệu USD. Phi thu lợi gần 36 tỷ đồng và hơn 650.000 USD.
Để chuyển tiền cho Ricky, Phi nhờ Quang chuyển trên 23,5 triệu USD (tương đương gần 500 tỷ đồng) trái phép qua biên giới. Cuối năm 2012, công an lần lượt bắt Phi và Quang.
Chuyển 500 tỷ đồng qua biên giới cho nhóm ‘bảo kê’
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2013/05/chuyen-500-ty-dong-qua-bien-gioi-cho-nhom-bao-ke/?q=1
Chuyển 500 tỷ đồng qua biên giới cho nhóm 'bảo kê'
0 nhận xét :
Đăng nhận xét